本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容确切、准确、无缺，莫得作假记录、误导性述说或环节遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第十二次会议于2023年12月26日以现场及视频方式召开，会议奉告于2023年12月22日以书面投递或电子邮件方式发出。会议应进入表决的董事7东谈主，骨子进入表决的董事7东谈主。会议召开相宜《公司法》及《公司规则》等关联礼貌。会议以现场表决方式审议通过了如下议案并酿成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《对于提名郑晓生先生为公司非孤独董事候选东谈主的议案》

　　经公司控股鼓吹深圳市特区建工集团有限公司提名，董事会欢喜郑晓生先生为公司董事会非孤独董事候选东谈主（简历附后），并将郑晓生先生当作非孤独董事候选东谈主提交鼓吹大会进行选举。郑晓生先生担任董过后，公司董事会成员中兼任高档看管东谈主员以及由员工代表担任的董事东谈主数统统未进步公司董事总和的二分之一。

　　本议案需提请公司鼓吹大会审议。

　　（表决恶果：欢喜7票，反对0票，弃权0票）

　　（二）审议通过了《对于修改〈公司规则〉的议案》

　　《公司规则》纠正对照表及纠正后的内容，同日登载于巨潮资讯网。证据相干礼貌，该事项尚需提交公司鼓吹大会审议。

　　（表决恶果：欢喜7票，反对0票，弃权0票）

　　（三）审议通过了《对于公司所属子公司订立〈南山晨曦汽车城技俩投资公约〉补充公约的议案》

　　董事会欢喜公司所属子公司深圳市深车聚拢投资有限公司与其鼓吹订立《南山晨曦汽车城技俩投资公约》补充公约，深圳市深车聚拢投资有限公司鼓吹一为公司全资子公司深圳市天玮汽车服务有限公司，鼓吹二为深圳市深车聚拢企业看管有限公司。内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

　　（表决恶果：欢喜7票，反对0票，弃权0票）

　　（四）审议通过了《对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的议案》

　　公司董事会定于2024年1月12日（星期五）下昼2:30采选现场表决与收集投票相结合的方式召开2024年第一次临时鼓吹大会。鼓吹大会奉告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　（表决恶果：欢喜7票，反对0票，弃权0票）

　　三、备查文献

　　1.经与会董事署名并加盖董事会钤记的董事会决议；

　　2.深圳证券交游所要求的其他文献。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　附件1：非孤独董事候选东谈主简历

　　郑晓生先生，1975年4月降生，硕士酌量生，高档工程师。曾任深圳市建筑工程质料安全监督总站站长，深圳市住房和竖立局工程招标投标监管处处长、工程质料安全处处长，深圳市住房和竖立局党组成员、副局长，深圳市龙岗区委常委、区政府副区长。2022年12月起，任深圳市特区建工集团有限公司董事长、党委文书。

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　　摈弃现在，郑晓生先生未抓有公司股份；不存在不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会过甚他关联部门的处罚和证券交游所规律刑事背负；亦不存在因涉嫌行恶被司法机关立案窥察或涉嫌违警非法被中国证监会立案检察，尚未有明确论断的情况；郑晓生先生为公司控股鼓吹特区建工集团董事长、党委文书，与其他抓有公司5%以上股份的鼓吹、骨子限制东谈主、公司其他董事、监事和高档看管东谈主员之间不存在关联关系；不是失信被彭胀东谈主；不是失信背负主体；郑晓生先生相宜关联法律、行政律例、部门规章、圭表性文献、《股票上市功令》及交游所其他相干礼貌等要求的任职资历。

　　证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-77

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　对于公司所属子公司订立《南山晨曦

　　汽车城技俩投资公约》补充公约的公告

　　本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容确切、准确、无缺，莫得作假记录、误导性述说或环节遗漏。

　　2023年12月26日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“天健集团”）第九届董事会第十二次会议审议通过了《对于公司所属子公司订立〈南山晨曦汽车城技俩投资公约〉补充公约的议案》，董事会欢喜公司所属子公司深圳市深车聚拢投资有限公司（以下简称“深车聚拢公司”）与其鼓吹订立《南山晨曦汽车城技俩投资公约》补充公约，深车聚拢公司鼓吹一为公司全资子公司深圳市天玮汽车服务有限公司（以下简称“天玮公司”），鼓吹二为深圳市深车聚拢企业看管有限公司（以下简称“深车聚拢企业看管公司”）。详情如下：

　　一、概述

　　因西丽高铁要道及相干工程竖立需要，深圳市南山区东谈主民政府对茶光路、沙河西路、南坪快速及南海通衢的围合区域（西丽高铁要道及相干工程地皮整备技俩二期）进行地皮整备，公司所属子公司深车聚拢公司所属的T505-0066宗地属于地皮整备畛域，2023年12月深车聚拢公司已与西丽街谈就业处订立《搬迁抵偿公约》。

　　鉴于深车聚拢企业看管公司抓有公司所属子公司深车聚拢公司2%的股权，同期证据深车聚拢公司签署的《西丽高铁要道及相干工程地皮整备技俩二期搬迁抵偿公约书》（内容详见公司于2023年11月22日对外皮露的《对于所属子公司订立南山晨曦片区T505-0066宗地搬迁抵偿公约的公告》），经友好协商，深车聚拢公司、天玮公司与深车聚拢企业看管公司订立《南山晨曦汽车城技俩投资公约》补充公约。

　　该事项不组成《上市公司环节金钱重组看管办法》礼貌的环节金钱重组，证据《深圳证券交游所股票上市功令》《公司规则》等的礼貌，该事项无需提交鼓吹大会审议。

　　二、交游方基本情况

　　（一）公司称号：深圳市深车聚拢企业看管有限公司

　　（二）和洽社会信用代码：91440300359254576H

　　（三）企业类型：有限背负公司

　　（四）注册地址：深圳市南山区西丽街谈松坪山社区北环通衢9018号巨室立异大厦C区9层

　　（五）法定代表东谈主：张弦

　　（六）注册成本：780万东谈主民币

　　（七）设立日历：2015年11月06日

　　（八）方针畛域

　　一般方针技俩是：企业看管；园区看管服务；众人奇迹看管服务；交易轮廓体看管服务；信息商榷服务（不含许可类信息商榷服务）；会议及展览服务；办公服务；技俩经营与公关服务。（除照章须经批准的技俩外，凭营业派司照章自主开展方针步履）。

　　（九）主要鼓吹及抓股比例

　　（十）失信被彭胀情面况

　　深车聚拢企业看管公司不存在失信被彭胀情面况。

　　（十一）其他事项说明

　　本次交游方深车聚拢企业看管公司，抓有公司所属子公司深车聚拢公司2%的股权，与公司不存在其他产权、业务、金钱、债权债务、东谈主员等方面的关系。

这一意外决定引起了广泛的关注和讨论。作为中国快餐行业的领军品牌，老乡鸡以其标准化流程、全产业链管理和独特的出圈方式而闻名。然而，此次撤回上市的决策使人们对老乡鸡背后的考虑和战略调整产生了浓厚的兴趣。在快餐品牌陆续尝试登陆资本市场却屡屡遇挫的背景下，老乡鸡的撤回举措引发了对于快餐行业未来发展趋势的思考，许多人不解明明在疫情期间依旧保持着较好发展势头的老乡鸡为何会突然停止IPO计划，据悉在今年3月老乡鸡就已成为上交所受理的唯一一家中式快餐企业，此番IPO门前的急刹车，也是因为综合多方面考虑，助力市场更加快速恢复经济活力，主动为科技类企业让路。然而，选择主动放弃在A股上市，则面对内外的压力和竞争，如何找到突破口并保持竞争力，成为了摆在老乡鸡面前的重要课题。

　　三、交游宗旨基本情况

　　证据公司所属子公司深车聚拢公司签署的《西丽高铁要道及相干工程地皮整备技俩二期搬迁抵偿公约书》及本次签署的《南山晨曦汽车城技俩投资公约》补充公约，深车聚拢企业看管公司享有的一起权益为2万㎡研发用房安置房及1，000万元签约奖励。

　　四、交游公约的主要内容

　　（一）签约各方主体

　　甲方：深圳市天玮汽车服务有限公司

　　乙方：深圳市深车聚拢企业看管有限公司

　　丙方：深圳市深车聚拢投资有限公司

　　（二）权益抵偿内容及金额

　　证据政府印发的地皮整备有缠绵，经甲、乙、丙三方协商，深车聚拢公司向深车聚拢企业看管公司嘱咐建筑面积2万平方米的研发用房安置房及支付货币奖励￥10，000，000元。

　　（三）股权包摄及刑事背负

　　公约订立之日起30日内，深车聚拢企业看管公司应将其抓有的深车聚拢公司2%的股权无条件零元转让给天玮公司。

　　（四）物业托付

　　产权调换房屋位置、使用年限及托付递次、产权条件、托付期限、面积结差、货币奖励等条目依据深车聚拢公司与南山区西丽街谈就业处订立《西丽高铁要道及相干工程地皮整备技俩二期搬迁抵偿公约书》及补充公约商定。

　　（五）争议处分

　　本公约在实际过程中发生的争议，由甲、乙、丙三方协商处分；协商不可的，神秘顾客技术任何一方均可照章向被搬迁房地产所在地东谈主民法院拿告状讼。

　　五、对公司的影响

　　本次公约订立，将故意于勾通各方实际投资公约的权柄和义务，保险勾通各方的权益。公司将按照企业司帐准则的相干要求进行司帐处理，具体司帐处理及影响数以司帐师年度审计阐发后的恶果为准，敬请强大投资者顾惜投资风险。

　　六、备查文献

　　1.第九届董事会第十二次会议决议公告；

　　2.《南山晨曦汽车城技俩投资公约》补充公约

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-78

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　对于公司董事长离职的公告

　　本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容确切、准确、无缺，莫得作假记录、误导性述说或环节遗漏。

　　2023年12月26日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长宋扬先生提交的离职阐述，具体情况如下：

　　宋扬先生因责任诊疗原因，不再赓续担任公司董事、董事长及公司其他统统职务。证据《公司法》《公司规则》等关联礼貌，宋扬先生的离职阐述自投递公司董事会之日起成效。甩抄本公告线路之日，宋扬先生未抓有公司股票。宋扬先生的离职未导致公司董事会成员东谈主数低于法定最低东谈主数，不影响公司董事会的泛泛运作。公司将按照法定才能尽快完成董事补选、董事长选举等责任。

　　宋扬先生担任公司董事长以来，恪尽责守、努力尽责，对缓助公司治理水平、推动公司高质料发展推崇了遑急作用，公司及公司董事会对宋扬先生任职手艺对公司发展所作念出的孝顺暗意由衷感谢！

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-81

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　对于召开2024年

　　第一次临时鼓吹大会的奉告

　　本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容确切、准确、无缺，莫得作假记录、误导性述说或环节遗漏。

　　2023年12月26日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过了《对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的议案》，建议召开本次鼓吹大会，现将会议关联事项奉告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.鼓吹大会届次：2024年第一次临时鼓吹大会

　　2.召集东谈主：公司董事会

　　3.会议召开的正当、合规性：本次鼓吹大会的召开相宜关联法律、行政律例、部门规章、圭表性文献、深圳证券交游所（以下简称“深交所”）业务功令和《公司规则》等礼貌。

　　4.召开的日历、期间：

　　（1）现场会议召开期间：2024年1月12日（星期五）下昼2:30

　　（2）收集投票期间：

　　通过深交所交游系统进行收集投票的期间为2024年1月12日上昼9:15-9:25，9:30-11:30和下昼1:00-3:00；

　　通过深交所互联网投票系统进行收集投票的期间为2024年1月12日上昼9:15至下昼3:00的任性期间。

　　5.召开方式：本次鼓吹大会采选现场表决与收集投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交游系统和互联网投票系统向公司鼓吹提供收集相貌的投票平台，鼓吹不错在前述收集投票期间内通过上述系统垄断表决权。

　　公司鼓吹应弃取现场表决或收集投票中的一种方式，淌若归并表决权出现重迭投票表决的情况，以第一次投票表决恶果为准。

　　6.股权登记日：2024年1月8日（星期一）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日抓有公司股份的粗拙股鼓吹或其代理东谈主；

　　于股权登记日2024年1月8日下昼收市时在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的公司举座粗拙股鼓吹均有权出席鼓吹大会，并不错书面相貌托付代理东谈主出席会议和进入表决（详见附件2），该鼓吹代理东谈主无用是本公司鼓吹。

　　（2）公司董事、监事和高档看管东谈主员；

　　（3）公司聘用的讼师；

　　（4）证据相干律例应当出席鼓吹大会的其他东谈主员。

　　8.会议场地：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦21楼大会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　（二）提案表决及线路情况

　　1.上述提案1以粗拙决议审议通过，即由出席会议的鼓吹所抓表决权的1/2以上通过。提案2以非常决议审议通过，即由出席会议的鼓吹所抓表决权的2/3以上通过。

　　2.本次鼓吹大会提案经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。内容详见公司于2023年12月27日刊登在深圳证券交游所和相宜证监会礼貌条件的媒体的相干公告。

　　3.对于本次鼓吹大会提案，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高档看管东谈主员、单独或者共计抓有上市公司5%以上股份的鼓吹之外的其他鼓吹）的表决恶果进行单独计票并赐与线路。

　　三、现场会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1.法东谈主鼓吹登记：由法定代表东谈主或者法定代表东谈主托付的代理东谈主进行登记。法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能证明其具有法定代表东谈主资历的有用证明进行登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、法东谈主鼓吹单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权托付书进行登记。

　　2.个东谈主鼓吹登记：抓股票账户卡（如有）、身份证或其他大意标明其身份的有用证件或证明进行登记。代理东谈主还应当提交鼓吹授权托付书和个东谈主有用身份证件进行登记。

　　3.融资融券鼓吹登记：证据《证券公司融资融券业务看管办法》及《中国证券登记结算有限背负公司融资融券登记结算业求实施笃定》等礼貌，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托抓有，并以证券公司为步地抓有东谈主，登记于公司鼓吹名册。参与融资融券业务的投资者如需进入本次鼓吹大会，需提供本东谈主身份证，受托证券公司法定代表东谈主照章出具的书面授权托付书，及受托证券公司的关联鼓吹账户卡复印件等办理登记手续。

　　4.请参会鼓吹以传真、电子邮件或现场方式进行登记：

　　（1）外乡鼓吹可采选传真或电子邮件方式进行登记。

　　（2）以传真或电子邮件方式进行登记的鼓吹，在现场会议召开前，须将上述有用证件提供给责任主谈主员查对。

　　（3）以传真或电子邮件方式登记鼓吹，须在2024年1月11日下昼5:30前传至公司邮箱。

　　（4）会议议论方式

　　议论东谈主：俞小洛

　　议论电话：0755一82555946

　　电子邮箱：info@tagen.cn

　　传真号码：0755一83990006

　　议论地址：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦1910董事会办公室

　　邮政编码：518034

　　（二）登记期间：2024年1月9日一1月11日责任日（上昼8:30-11:30、下昼2:00-5:30）

　　（三）现场登记场地：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦1910董事会办公室

　　（四）出席现场会议的鼓吹和鼓吹代理东谈主请捎带相干证件于会前半小时到会场办理入场登记

　　（五）参会鼓吹或代理东谈主食宿费及交通费自理

　　四、进入收集投票的具体操作进程

　　在本次鼓吹大会上，公司鼓吹不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，收集投票的具体操作进程详见附件1。

　　五、备查文献

　　公司第九届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　2.授权托付书相貌

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　附件1：

　　进入收集投票的具体操作进程

　　一、收集投票的才能

　　1.粗拙股的投票代码与投票简称

　　投票代码：360090 投票简称：天健投票

　　2.本公司无优先股，故不竖立优先股投票

　　3.填报表决见解或选举票数

　　本次鼓吹大会均为非积累投票提案，填报表决见解：欢喜、反对、弃权。

　　4.鼓吹对总议案进行投票，视为对除积累投票提案外的其他统统提案抒发换取见解。

　　鼓吹对总议案与具体提案重迭投票时，以第一次有用投票为准。如鼓吹先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决见解为准，其他未表决的提案以总议案的表决见解为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决见解为准。

　　二、通过深交所交游系统投票的才能

　　1.投票期间：2024年1月12日的交游期间，即上昼9:15-9:25，9:30-11:30和下昼1:00-3:00。

　　2.鼓吹不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的才能

　　1.互联网投票系统启动投票的期间为2024年1月12日上昼9:15，兑现期间为2024年1月12日下昼3:00。

　　2.鼓吹通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券交游所投资者收集服务身份认证业务指引》的礼貌办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证进程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn功令指引栏目查阅。

　　3.鼓吹证据取得的服务密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在礼貌期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹托付 先生/女士代表本东谈主（本单元）出席深圳市天健（集团）股份有限公司2024年第一次临时鼓吹大会，并代为垄断表决权。本东谈主（本单元）了解本次会议关联审议的事项，本东谈主（本单元）对本次鼓吹大会的议案表决见解如下：

　　注：

　　1.本东谈主（本单元）对本次会议审议事项未作具体教化的，受托东谈主（不错□不不错□）按我方的意愿表决，对归并审议事项不得有两项或两项以上的教化，不然对应审议事项的授权托付步履视为无效。

　　2.上述提案请鼓吹在“欢喜”“反对”“弃权”任性一栏内打“√”；

　　3.上述提案1以粗拙决议审议通过，即由出席会议的鼓吹所抓表决权的1/2以上通过。提案2以非常决议审议通过，即由出席会议的鼓吹所抓表决权的2/3以上通过。

　　4.本次托付有用期限：自本授权托付书签署之日起至本次鼓吹大会兑现。

　　托付东谈主姓名（法东谈主单元称号）：

　　托付东谈主身份证号（法东谈主单元的社会和洽信用代码）：

　　托付东谈主鼓吹账户：

　　托付东谈主抓有天健集团股份数目： 股

　　受托东谈主姓名：

　　受托东谈主身份证号：

　　托付东谈主（签章）：

　　签发日历： 年 月 日

　　备注：授权托付书剪报、复印或按以上相貌自制均有用杭州便利店神秘顾客公司，法东谈主单元托付须经其法定代表东谈主签名并加盖单元公章。