难谈吴金粉碎时使用的并不是我方的银行账户？专案组民警不禁产生了怀疑。警方调取了该金店的店内监控视频，将店内视频与路面各人视频、金店账户活水明细逐一进行比对核查。通过进一步探望，民警发现吴金在店内使用了多张银行卡进行刷卡粉碎，而这些银行卡账户来自天下各地，分属不同的户名。专案组对这些在店内粉碎的账户逐一进行了溯源排查，发现这些资金尽然与外地一个愚弄团伙相关联。

2022年8月17日，汕头警方突袭“鑫某福”珠宝金店，现场抓捕了金店法东谈主代表李林浩、店长陈启明（假名）、伴计王仪萱（假名）等三名犯法嫌疑东谈主。刚入职不久的伴计王仪萱压根莫得相识到，其实她从应聘见效启动，就依然落入了一个新式的犯法链条中的一环。在她上班的短短的二十几天内，她就经手了上千万元的成交额。当被抓捕时，伴计王仪萱还不解白首生了什么，致使怀疑警方抓错了东谈主。

杨佳旺 ( 易名 : 杨焱翔 )， 男 ， 汉族 . 生于 1971 年 3 月 29 日 ， 现龄 40 岁 . 大专文化 ( 毕业于徐州矿业学院 ). 出身中医世家 ， 有工 . 农 . 商 . 学经历 ， 做过团工作。 父亲是祖传中医，热爱医学和易学，受父亲的启迪 ， 本人自幼识得天干地支阴阳五行。

正本，神秘顾客暗访专案组历程前期的深化探望研判，依然掌抓了“鑫某福”珠宝金店成员打着计算珠宝首饰贸易的幌子，私下里却为涉诈资金提供转账“洗钱”作事的犯法凭据。“洗钱”，等于犯法分子将一些通过犯科阶梯取得的“黑钱”参加到一定的递次当中，历程一定的管帐递次后，使其在形状上正当化的活动。而这家“鑫某福”金店，等于与愚弄团伙交流同，通过珠宝饰品走动，将涉诈资金“洗白”。

在靠近警方的审问杭州餐饮神秘顾客服务公司，李林浩试图用“平淡计算”的说辞来讳饰金店洗钱的事实。天然李林浩靠近民警的审讯并不伙同，但陈启明、王仪萱靠近警方的突袭和审讯，却推崇得惊险失措。根据店长陈启明的供述，他和李林浩是老乡关系，因永恒找不到使命，在李林浩的吸收下，他便快乐加入金店，维护照拂、收拾金店的贸易。但在后续的使命中，陈启明受到训诫，要重心作事购买多数金条的固定主顾。